7790必发集团中国

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2009年7月23日召开，会议应到董事9人，实到6人，公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因工作原因而未出席本次会议，委托董事Paul Thaler先生代为出席并行使表决权；公司独立董事徐永模先生因工作原因而未出席本次会议，委托独立董事黄锦辉先生代为出席并行使表决权。公司整个监事及高管人员列席了本次会议。公司于2009年7月13日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：

一、公司2009年半年度汇报及提要（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票），详情请见同日登载在中国证券报、上海证券报、香港商报的半年报提要及上交所、公司网站登载的半年报全文；

二、关于收购湖北京兰水泥有限公司的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。

湖北京兰水泥有限公司总部位于荆门市京山县，下辖湖北永兴、湖北京兰、云梦永兴等3家水泥出产企业。现占有熟料/水泥产能约260/400万吨，及16.5兆瓦的余热发电系统，是湖北中部地域最大的水泥企业。

湖北京兰水泥有限公司拟将上述三家公司所占有的全数资产（蕴含三条水泥出产线、一家粉磨站及其从属工程、地皮、矿山等资产，但不蕴含流动资产）及京山青龙山矿业发展有限公司占有的采矿权的65％，作价105,000万元成立一家新公司。新公司注册本钱金拟定3.8－4亿元。

为提高公司在湖北中部江汉平原地域的市场影响力，优化市场结构，公司拟以人民币68,250万元收购湖北京兰水泥水泥有限公司拟新设公司的60％股权。

后续的尽职调查工作，蕴含财政审计、资产评估、司法尽职调查等，将在本次董事会后核准后发展。公司将依照信息披露的要求，实时披露本次收购的进展情况。

 特此布告。

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2009年7月25日