7790必发集团中国

 

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年3月16日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过了关于调整公司董事监事津贴的定见的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票。此议案尚须公司股东大会审议通过。）

鉴于公司新一届董事会组成成员的变动，凭据市场上同业业上市公司有关独立董事津贴的数据信息，经大股东代表的提议，现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议：

1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。执行董事、执行监事、在公司供职的监事，在其薪酬中体显熹推广董事、监事职责的合理报答。

2、独立董事、非执行董事的津贴尺度每年人民币12万元。非执行监事每年人民币2.4万元。

3、提请公司股东大会授权董事会:

1) 凭据市场变动对董事监事津贴尺度进行合理调整。

2) 对照第1、2条定见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。

4、本定见自公司股东大会通过之日起执行。

特此布告

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2010年3月25日