7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：2012-008

7790必发集团中国水泥股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年3月23日以通讯方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案（表决了局：赞成8票，否决0票，弃权1票。董事Paul Thaler先生投了弃权票。理由如下：基于公司的战术及并购机遇，我支持该项目。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题，我以为这个项目存在肯定风险。）

广汉三星堆水泥有限公司(简称“三星堆公司”)位于四川省广汉市，注册本钱1亿元，现有股东13名，其中天然人股东9名。三星堆公司占有一条日产熟料2800吨的出产线，水泥粉磨能力为150万吨/年。

三星堆公司地点的广汉市，邻近成都视注德阳市，该区域有较辽阔的发展环境服务与环境；ひ滴竦那痹谑谐，切合公司环保业务与水泥业务协同的发展战术。

公司将实时披露该项并购的沉猛进展情况。公司提醒宽大投资者把稳投资风险。

 

特此布告。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2012年3月31日