证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：2012-009
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2011年度股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
一、沉要提醒：
本次股东大会召开期间，无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开功夫：2012年4月20日
2、召开地址：湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼4号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开法式、出席人员资格、股份登记及表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的有关划定。
三、会议出席情况
出席会议的股东(蕴含股东代理人)计12人，所持有表决权股份计502,629,805股，占公司总股份的53.73%。其中，A股股东(蕴含股东代理人)所持有表决权股份计296,548,310股，占公司总股份的31.70%；B股股东(蕴含股东代理人)所持有表决权股份计206,081,495股，占公司总股份的22.03%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了公司2011年度董事会汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
2、审议并通过了公司2011年度监事会汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
3、审议并通过了公司2011年度财政决算及2012年度财政预算汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
4、审议
并通过了公司2011年度利润分配规划（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
5、审议并通过了关于续聘管帐师事务所的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
6、审议并通过了公司独立董事卢迈先生2011年年度工作汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
7、审议并通过了公司独立董事徐永模先生2011年年度工作汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股；
8、审议并通过了公司独立董事黄锦辉先生2011年年度工作汇报（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
9、审议并通过了关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
10、审议并通过了关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
11、审议并通过了关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
12、审议并通过了关于选举Roland Kohler先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
13、审议并通过了关于选举Paul Thaler先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
14、审议并通过了关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案（表决了局：赞成502,593,605股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
15、审议并通过了关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
16、审议并通过了关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
17、审议并通过了关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
18、审议并通过了关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
19、审议并通过了关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案（表决了局：赞成502,052,979股，占有效表决权股份数的99.89%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成205,504,669股、弃权0股、否决576,826股）；
20、审议并通过了关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案（表决了局：赞成502,052,979股，占有效表决权股份数的99.89%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成205,504,669股、弃权0股、否决576,826股）；
21、审议并以出格决定通过了关于批改《公司章程》部门条款标议案（表决了局：赞成502,052,979股，占有效表决权股份数的99.89%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成205,504,669股、弃权0股、否决576,826股）；
22、审议并通过了7790必发集团中国水泥股份有限公司股东大会累积投票造执行细则（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
23、审议并以出格决定通过了关于为子公司授信业务提供担保的议案（表决了局：赞成478,601,799股，占有效表决权股份数的95.22%。其中，A股赞成296,512,110股、弃权0股、否决36,200股；B股赞成182,089,689股、弃权345,000股、否决23,646,806股）；
24、审议并通过了关于调整公司董事监事报答的议案（表决了局：赞成502,629,805股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,548,310股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
25、审议并通过了关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权沉大关联买卖的议案（表决了局：赞成485,177,341股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成279,095,846股、弃权0股、否决0股；B股赞成206,081,495股、弃权0股、否决0股）；
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：韩菁、李艳楼
3、结论性定见：本次股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定；出席会议人员的资格、会议表决法式及表决了局，均合法有效。
特此布告。
备查文件目录：
1、 股东大会决定；
2、 司法定见书；
3、 上海证券买卖所要求的其他文件。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2012年4月21日
