2012年度第二次一时股东大会决定布告
2012-05-1621353次
证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：临2012-015
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2012年度第二次一时股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
沉要内容提醒：
l 本次会议不存在否决或批改提案的情况
l 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开情况：
1、召开功夫：2012年5月15日上午9：00
2、召开地址：湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司业务中心1楼4号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长徐永模先生
6、本次会议的召集与召开法式、出席人员资格、股份登记及表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的有关划定。
二、会议出席情况
本次股东大会通过现场投票参与表决的股东 (蕴含股东代理人)计7人，所持有表决权股份计493,386,856股，占公司总股份的52.75%。其中，A股股东(蕴含股东代理人) 共5人，所持有表决权股份计296,424,800股，占公司总股份的31.69% ；B股股东(蕴含股东代理人) 共6人，所持有表决权股份计196,962,056股，占公司总股份的21.06%。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在职董事9人，董事长徐永模先生、董事刘凤山先生出席了会议。董事李叶青先生、Ian Thackwray先生、 Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、卢迈先生、黄锦辉先生、王琪先生因其它工作铺排无法出席本次会议。
公司在职监事5人，监事刘云霞女士、付国华先生、张林先生、余友生先生出席了会议。监事会主席周家明先生因其它工作铺排无法出席本次会议。
董事会秘书出席了本次会议。
副总裁纪昌华先生、孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决定：
关于调换部门非公开刊行股票项目召募资金用处的议案
表决了局：赞成493,386,856股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成296,424,800股、弃权0股、否决0股 ；B股赞成196,962,056股、弃权0股、否决0股。
四、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：韩菁、李艳楼
3、结论性定见：本次一时股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定 ；出席会议人员的资格、会议表决法式及表决了局，均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决定 ；
2、司法定见书 ；
3、上海证券买卖所要求的其他文件。
特此布告。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2012年5月16日
