7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：2012-022

7790必发集团中国水泥股份有限公司

第七届董事会第五次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
，于2012年8月24日以通讯方式（电话会议）召开
，9名董事出席了本次电话会议
，高管成员列席了会议
。公司于2012年8月16日以通讯方式向整个董事发出了会议通知
；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕
，合法有效
。

本次董事会会议经审议并投票表决
，通过如下沉要决定：

1、公司2012年半年度汇报及提要（表决了局：赞成9票
，否决0票
，弃权0票）
。

2、关于设立7790必发集团中国（香港）国际控股有限公司的议案（表决了局：赞成9票
，否决0票
，弃权0票）
。

公司拟在香港设立一家注册本钱为6,600万港币的全资子公司--7790必发集团中国（香港）国际控股有限公司,作为公司海表业务平台
。

3、关于推动柬埔寨EPC项目及为项目公司CCC提供融资担保的议案（表决了局：赞成6票
，否决0票
，弃权3票）
。

董事Ian Thackwray先生投了弃权票
，理由是：不支持为项目公司提供融资担保；

董事Roland Köhler先生投了弃权票
，理由是：不支持为项目公司提供融资担保；

董事Paul Thaler先生投了弃权票
，理由是：EPC项目是值得做的
，但将为银行贷款提供担保作为EPC项主张附加前提就风险太大
。固然
，7790必发集团中国占有新建工厂的运营治理权
，但此项风险并不会因而而削减
。

CCC公司是一家由三位股东出资设立、注册本钱3,200万美元的柬埔寨公司
，其中UREC Overseas Investment Co. Ltd. (中国)占51%的股份
。

CCC公司拟在柬埔寨建设一条文模为3200t/d新型干法水泥熟料出产线带5.5MW纯低温余热发电项目
，本公司拟成为该项主张EPC总承包商
。该项目预算总投资为10,000万美元
，CCC公司拟向中国银行金边分行申请建设贷款
。

本公司在CCC公司以其合法占有的地皮租赁权、采矿权、执行EPC合同形成的资产、股东持有的CCC公司股权等作为反担保、并在项目建成时优先获得CCC公司40%股权的前提下
，赞成为其6,700万美元的项目建设贷款提供担保
。

特此布告
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2012年8月28日