7790必发集团中国

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公司2023年度股东大会

5月21日下午，公司2023年度股东大会以现场+视频方式在7790必发集团中国武汉业务中心召开。

出席本次会议的股东及股东代表41人。蕴含公司董事长徐永模、总裁李叶青、豪瑞集团执委Martin Kriegner、监事会主席明进华等在内的整个董事、监事，以及副总裁/董事会秘书叶家兴、副总裁/财政总监陈骞出席了本次会议。

本次股东大会由徐永模主持。经现场及网络投票，本次大会与会股东及股东代表审议并通过了公司《2023年度董事会工作汇报》《2023年度监事会工作汇报》《2023年年度汇报》《2023年度财政决算及2024年度财政预算汇报》《2023年度利润分配规划》《关于续聘安永华明管帐师事务所(特殊通常合资)作为本公司2024年度财政审计和内部节造审计之核数师的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于子公司刊行境表债券及为其提供担保的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》等11项议案。大会还听取了独立董事2023年度述职汇报。

2023年，在7790必发集团中国行业持续“隆冬”的布景下，公司经交易绩逆势向上，成就极为不易，得到了与会股东高度认同。同时，与会股东也对公司第十届董事会、监事会及高管团队的勤勉尽责及辛勤支出暗示感激，对公司获得的进取暗示赞赏。

股东大会之后，公司召开了第十一届董事会第一次会议
；嵋橥ü嗽毯【傩煊滥Ｎ镜谑唤於禄岫鲁ぁ⑵赣美钜肚辔咀懿谩⑵赣酶弊懿谩⑵赣枚禄崦厥椤⑵赣貌普总监、公司2023-2025年主题员工持股打算之第二期(2024年)主题员工持股打算等在内的9项议案。

砥砺新征程，奋进正其时。在新一届董事会和高管团队的携带下，公司将继往开来，不休实现新突破、新逾越，向创建世界一流跨国企业勇毅前行。

公司第十一届董事会第一次会议

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