7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：临2010-009

 

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于2010年6月7日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议
。公司于2010年5月31日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知
；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效
。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：

1、关于为子公司银行告贷提供担保的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）
。

2、关于召开公司2010年第一次一时股东大会的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）
。

二、关于召开公司2010年第一次一时股东大会的通知

1、会议功夫：2010年6月23日（星期三）上午9时

2、股权登记日：

（1）A股股权登记日：2010年6月11日

（2）B股股权登记日：2010年6月21日（最后买卖日为6月11日）

3、会议地址：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼1号会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议投票表决方式：现场投票

6、  会议议案：

审议关于为子公司银行告贷提供担保的议案
。

议案详情请见附件一
。

7、  出席会议对象

(1)公司董事、监事及高级治理人员
。

(2)公司礼聘的见证律师
。

(3)2010年6月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2010年6月21日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股股权登记的最后买卖日为6月11日)
。股东自己如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书
。授权委托书的体式请见附件二
。

股东均有权出席本次大会
。

8、  会议登记法子

1）    登记功夫：2010年6月22日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
                 6月23日上午8：00-9：00
。

2）    登记地址：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心5楼D区证券办公室
。

3）    登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单元印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

幼我股东亲自出席会议的，应持自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明、股乒厮户卡办理登记手续；幼我股东委托代理人亲自出席会议的，应出示自己有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续
。

股东也可选取信函或传真的方式登记
。

9、  其他事项

1）    本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通用度自理
。

2）    本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生
。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773962

邮编：430073

特此布告
。

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2010年6月8日

附件一：

 

关于为子公司银行告贷提供担保的议案

1、公司拟为7790必发集团中国水泥（信阳）有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签定的编号为2008年黄中银贷字025号的《人民币告贷合同》项下余额为人民币5,000万元的告贷提供连带责任保障担保，保障期间为主债权清偿期届满之日起两年
。

公司拟为7790必发集团中国水泥（信阳）有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签定的编号为2008年黄中银贷字026号的《人民币告贷合同》项下告贷本金金额不超过人民币11,000万元的告贷提供连带责任保障担保，保障期间为主债权清偿期届满之日起两年
。

2、公司拟为7790必发集团中国水泥（赤壁）有限公司与中国银行股份有限公司咸宁分行签定的编号为2008年借字001号的《人民币告贷合同》项下告贷本金金额不超过人民币6,240万元的告贷提供连带责任保障担保，保障期间为该债权清偿期届满之日起两年
。

3、公司拟以其占有的价值为6,518.35万元的地皮使用权为其与中国银行股份有限公司武穴支杏注7790必发集团中国水泥（武穴）有限公司签定的（2007）债承字001号债务承接和谈项下的本金金额不超过人民币18,000 万元的告贷提供抵押担保，该抵押担保自对应的主债权获得清偿之日起解除
。

本议案所涉及的对表担保额为人民币28,758.35万元
。若本议案被核准，则公司对表担保总额将达到308,606.35万元人民币及1,500万美元（按截止2010年5月26日的数据推算），其中，公司对控股子公司的担保总额为306,806.35万元及1,500万美元
。

公司对表担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%
。本议案所涉及的对表担保，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过
。

附件二：

兹委托         先生（女士）代表自己（或本单元）出席7790必发集团中国水泥股份有限公司2010年第一次一时股东大会，并代表自己（或本单元）遵循以下批示对下列议案行使表决权
。

议案序号	议案内容	表决定见
		赞成	否决	弃权
1	关于为子公司银行告贷提供担保的议案

    请在相应栏内以“√”暗示投票意向（如有未作具体批示的议案，股东代理人可全权行使表决权）

 

委托人署名（盖章）：          

身份证号码或交易牌照号码：

股东帐号：                    

持股种类和数量：

 

受托人署名：                  

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议关幕时为止