证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：临2010-010
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2010年度第一次一时股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
一、沉要提醒：
本次股东大会召开期间，无增长、否决或调换提案的情况。
二、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开功夫：2010年6月23日9：00；
2、现场会议召开地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开法式、出席人员资格、股份登记及表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的有关划定。
三、会议出席情况
本次股东大会通过现场投票参与表决的股东 (蕴含股东代理人)计 10人，所持有表决权股份计262,961,657股，占公司总股份的65.15%。其中，A股股东(蕴含股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计164,418,780股，占公司总股份的40.74%；B股股东(蕴含股东代理人) 共9人,所持有表决权股份计98,542,877股，占公司总股份的24.41%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决定：
关于为子公司银行告贷提供担保的议案（表决了局：赞成255,446,885股，占有效表决权股份数的97.14%。其中，A股赞成164,391,080股、弃权0股、否决27,700股；B股赞成91,055,805股、弃权0股、否决7,487,072股）。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭波、韩菁
3、结论性定见：本次一时股东大会的召集、召开法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》和《公司章程》的划定；出席会议人员的资格、会议表决法式及表决了局，均合法有效。
特此布告。
备查文件目录：
1、股东大会决定；
2、司法定见书；
3、上海证券买卖所要求的其他文件。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2010年6月24日
