7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：2010-013

7790必发集团中国水泥股份有限公司第六届董事会第十四次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年7月22-23日在湖北省武汉市公司业务中心召开；嵋橛Φ蕉9人，实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事卢迈先生代理出席并行使表决权。公司整个监事和高管人员列席了本次会议。公司于2010年7月13日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。

一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：

1、通过公司2010半年度汇报及其提要（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。汇报全文请见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com，汇报提要请见中国证券报、上海证券报和香港商报。

2、通过关于对部门控股子公司增资的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。议案详情请见附件一。

特此布告

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2010年7月24日

 

附件一：              关于对部门控股子公司增资的议案

 

为了合理补充部门控股子公司资金，适度降低其资产负债率，提高其筹资能力和可持续发展能力，实现公司的整体战术指标，公司治理层提请董事会核准公司对部门控股子公司进行合理增资。

 

本次拟增资对象的根基情况及拟增资金额如下：

 

 

本次增资中涉及对合伙公司进行的增资拟按同比例增资方式进行，增资后合伙公司各股东方维持现有股权比例不变。