7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：临2010-024

 

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

 

2010年12月3日，公司第二大股东7790必发集团中国集团有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本总额的22.08%）凭据有关律例及本公司章程的划定，向公司董事会提交了《关于增长7790必发集团中国水泥股份有限公司2010年第二次一时股东大会一时提案的申请》，申请将“《关于将公司短期融资券刊行打算调整为刊行中期单据的议案》(此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,议案具体内容请见公司于2010年11月13日在中国证券报、上海证券报、香港商报及上交所网站上登载的《公司第六届董事会第十九次会议决定布告》”提交公司2010年第二次一时股东大会审议。公司董事会以为，该一时提案属于股东大会权柄领域，且切合司法、行政律例、《股东大会议事规定》和《公司章程》的有关划定，赞成提交公司2010年第二次一时股东大会审议。

公司已于2010年11月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上登载了“7790必发集团中国水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决定暨召开2010年第二次一时股东大会的布告”，披露了公司召开2010年第二次一时股东大会的功夫、地址、审议事项蹬仔关事宜。

除上述一时提案表，公司2010年第二次一时股东大会召开功夫、地址、股权登记日等事项不变。

本次增长提案后，股东参与2010年第二次一时股东大会网络投票的操作法式及2010年第二次一时股东大会授权委托书体式相应进行批改，批改后的内容请见附件一及附件二。

 

 

特此布告。

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会

2010年12月7日