证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：2011-014
7790必发集团中国水泥股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决定
暨召开2011年度第一次一时股东大会的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2011年5月23~24日在武汉召开；嵋橛Φ蕉9人，实到8人。董事Roland Kohler先生因工作原因无法出席会议，委托董事Ian Thackwray先生代理出席并行使表决权。公司整个监事和高管人员列席了会议。公司于2011年5月4日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知；嵋榍泻嫌泄厮痉ā⒙衫⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，合法有效。
一、本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下沉要决定：
1、通过公司董事会秘书工作造度（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
2、通过关于对新并购子公司增资的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
议案详情请见附件一。
3、通过关于为7790必发集团中国金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
议案详情请见附件二。
4、通过关于申请新并购子公司本钱支出打算的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）；
议案详情请见附件三。
5、通过关于召开公司2011年第一次一时股东大会的议案（表决了局：赞成9票，否决0票，弃权0票）。
二、关于召开公司2011年第一次一时股东大会的通知
1. 会议功夫：2011年6月10日（星期五）上午9时
2. 股权登记日：
（1） A股股权登记日：2011年5月31日
（2） B股股权登记日：2011年6月3日（最后买卖日为5月31日）
3. 会议地址：中国湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议投票表决方式：现场投票
6. 会议议案：
(1) 审议关于为7790必发集团中国金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案。
7. 出席会议对象
（1） 公司董事、监事及高级治理人员。
（2） 公司礼聘的见证律师。
（3） 2011年5月31日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2011年6月3日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股股权登记的最后买卖日为5月31日)。股东自己如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的体式请见附件五。
股东均有权出席本次大会。
8. 会议登记法子
（1） 登记功夫：2011年6月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
6月10日上午8：00-9：00。
（2） 登记地址：中国湖北省武汉市光谷大路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼。
（3） 登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单元印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
幼我股东亲自出席会议的，应持自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明、股乒厮户卡办理登记手续；幼我股东委托代理人亲自出席会议的，应出示自己有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
股东也可选取信函或传真的方式登记。
9. 其他事项
（1） 本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通用度自理；
（2） 本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：027-87773898
传真：027-87773962
邮编：430073
特此布告!
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2011年5月25日
附件一
关于对新并购子公司增资的议案
7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司是7790必发集团中国水泥股份有限公司(以下简称公司)2010年11月收购的全资控股子公司，注册本钱为人民币8,000万元。为了改善7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司的本钱结构，适度降低其资产负债率，提高其可持续发展及融资能力，实现公司的整体战术指标，公司拟对7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司进行增资，拟增资金额人民币9,000万元。本次增资实现后,7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司注册本钱将由人民币8,000万元增至人民币17,000万元。
7790必发集团中国水泥(房县)有限公司是公司2010年11月收购的70%控股子公司，注册本钱为人民币8,000万元。为了改善7790必发集团中国水泥(房县)有限公司的本钱结构，适度降低其资产负债率，提高其可持续发展及融资能力，实现公司的整体战术指标，公司拟对7790必发集团中国水泥(房县)有限公司增资金额不超过人民币8,000万元，本次增资实现后,7790必发集团中国水泥(房县)有限公司注册本钱将由人民币8,000万元增至人民币16,000万元。
本次增资有利于7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司和7790必发集团中国水泥(房县)有限公司尽快实现技术刷新，保障其稳重经营和长远发展。
附件二
关于为7790必发集团中国金龙水泥（陨县）有限公司提供担保的议案
2011年1月17日本公司第六届董事会第二十一次会议已核准公司收购陕西金龙水泥有限公司持有的湖北金龙水泥有限公司80%的股权。该股权交割实现后，原湖北金龙水泥有限公司已于2011年2月改名为7790必发集团中国金龙水泥（陨县）有限公司（以下简称7790必发集团中国金龙公司），原湖北金龙水泥有限公司的18,000万元银行告贷由7790必发集团中国金龙公司承接，其中8000万元需提供银行告贷担保。另，7790必发集团中国金龙公司凭据当前的资金情况，拟向银行申请增长银行告贷5,000万元，同步新增告贷担保5000万元。为支持7790必发集团中国金龙公司的出产经营，公司治理层提请董事会核准公司为7790必发集团中国金龙公司总额不超过13,000万元的银行告贷提供担保，其余银行告贷以资产抵押等担保方式办理，并授权公司在2012年12月31日前签署有关保障合同。
截止2011年3月31日，公司已现实提供对表担保人民币316,662万元及美元1,350万元。按本次议案需增长提供的对表担保额度人民币13,000 万元，公司对表担保总额超过最近一期经审计的净资产的50%，凭据上海证券买卖所股票上市规定和公司章程的划定，这次对表担保该当经股东大会审议通过。
附件三
关于申请新并购子公司本钱支出打算的议案
7790必发集团中国水泥(长阳)有限公司是7790必发集团中国水泥股份有限公司(以下简称公司)2010年11月收购的全资控股子公司。鉴于该子公司目前现有的设备及经营情况严沉造约其可持续性发展，为复原其K1熟料产能、投产余热发电，降低产品出产成本、改善员工生涯前提与周边居民关系，提高其可持续运营与发展能力，实现公司的整体战术指标，特申请如下本钱支出打算：
1、K2窑余热发电4000万元
2、K1窑复原出产3000万元
3、现有矿山剥离500万元
4、新购矿山1500万元
5、工厂及矿山周边居民搬迁1000万元
6、新建员工宿舍1200万元
7、其它项目747万元
共计11947万元
7790必发集团中国水泥(房县)有限公司是公司2010年11月收购的70%控股子公司，为尽快实现7790必发集团中国水泥(房县)有限公司的二期磨机刷新和余热发电项目，提高其磨机产能，降低产品出产成本，推进其可持续运行及发展能力的提升，实现公司的整体战术指标，特申请如下本钱支出打算
1、二期磨机建设投资2,509万元；
2、余热发电项目预算投资4,151万元；
3、2011年零散本钱支出610万元。
共计7,270万元
7790必发集团中国金龙水泥（陨县）有限公司是公司2011年1月收购的80%控股子公司，为尽快实现7790必发集团中国金龙水泥（陨县）有限公司的余热发电和技术项目刷新，降低产品出产成本，提高其可持续运行及发展能力，实现公司的整体战术指标，特申请如下本钱支出打算
1、余热发电项目7,000万元
2、各项技改项目1,900万元
共计8,900万元
附件四：
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2011年度第一次一时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表自己（或本单元）出席7790必发集团中国水泥股份有限公司2011年度第一次一时股东大会，并代表自己（或本单元）遵循以下批示对下列议案行使表决权。
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议案序号 |
议案内容 |
表决定见 |
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赞成 |
否决 |
弃权 |
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1 |
关于为7790必发集团中国金龙水泥(陨县)有限公司提供担保的议案 |
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请在相应栏内以“√”暗示投票意向（如有未作具体批示的议案，股东代理人可全权行使表决权）
委托人署名（盖章）：
身份证号码或交易牌照号码：
股东帐号：
持股种类和数量：
受托人署名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议关幕时为止
